公司治理-来利国际旗舰厅光电

社会责任报告

下属企业重要信息

一、公司治理及管理架构

公司治理的基本状况

公司严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面法律法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等地行使自己的权利。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，决议合法有效。公司积极保护中小投资者的表决权，股东大会的全部采用现场加网络的形式召开，充分保障中小投资者行使权利。
2、关于公司与控股股东
公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。
3、关于董事与董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设五个专门委员会，分别是审计委员会、风险管理委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职权，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
4、关于监事与监事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，现有监事会 3 名，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求；监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议。公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责，并对公司财务及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督，维护了公司全体股东的利益。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳健发展。公司本着协作共赢的精神，致力于实现与客户、供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸，与客户、供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。
6、关于信息披露
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》的规定，切实履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报纸和网站，通过接待来访、回答咨询、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。公司严格按照《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。

公司管理架构

第六届董事会成员
序号	职务	姓名
1	董事长	雷自合
2	董事	刘正东
3	职工董事	洪育权
4	董事	温济虹
5	董事	张勇
6	董事	胥小平
7	独立董事	饶品贵
8	独立董事	李伯侨
7	独立董事	汤勇

第六届监事会成员
序号	职务	姓名
1	监事会主席	王伟东
2	监事	彭奋涛
3	职工监事	曾默翔

第六届董事会专门委员会组成
1	发展战略委员会	雷自合（主任委员）、刘正东、胥小平、汤勇、洪育权
2	风险管理委员会	刘正东（主任委员）、雷自合、张勇、饶品贵、李伯侨
3	审计委员会	饶品贵（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、李伯侨
4	薪酬与考核委员会	李伯侨（主任委员）、温济虹、张勇、汤勇、饶品贵
5	提名委员会	汤勇（主任委员）、李伯侨、饶品贵、洪育权、胥小平

第六届高级管理人员名单
序号	职务	姓名
1	总裁	刘正东
2	常务副总裁	魏彬
3	副总裁	胥小平
4	副总裁	郭豪杰
5	副总裁、财务负责人	李军政
6	董事会秘书	袁卫亮

第五届董事会成员
序号	职务	姓名
1	董事长	雷自合
2	职工董事	洪育权
3	董事	胡逢才
4	董事	胥小平
5	董事	张学权
6	独立董事	汤勇
7	独立董事	李伯侨
8	独立董事	饶品贵

第五届监事会成员
序号	职务	姓名
1	监事会主席	温济虹
2	监事	彭奋涛
3	职工监事	李国华

第五届董事会专门委员会组成
1	发展战略委员会	雷自合（主任委员）、胥小平、汤勇
2	风险管理委员会	雷自合（主任委员）、张学权、饶品贵、李伯侨
3	审计委员会	饶品贵（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、李伯侨
4	薪酬与考核委员会	李伯侨（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵
5	提名委员会	汤勇（主任委员）、胥小平、李伯侨、饶品贵。

第五届高级管理人员名单
序号	职务	姓名
1	常务副总裁	魏彬
2	副总裁	胥小平
3	副总裁	郭豪杰
4	副总裁、财务负责人	李军政

二、重要人事变动

2023年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王佳	董事长	离任	2023年9月12日	工作变动
万山	职工董事	离任	2023年9月12日	工作变动
李程	董事	离任	2023年12月15日	工作调动
李程	总裁	解聘	2023年12月15日	工作调动
欧阳小波	常务副总裁	解聘	2024年01月18日	个人原因
王海军	副总裁	解聘	2024年02月07日	工作安排调整
雷自合	董事、董事长	被选举	2023年10月26日	被选举
魏彬	常务副总裁	聘任	2024年01月19日	聘任为常务副总裁

2022年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐群力	财务总监	离任	2022年6月27日	工作安排调整原因
陈钊	董事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
程科	董事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
李国华	监事	离任	2022年8月29日	工作安排调整原因
李倩	职工监事	离任	2022年9月1日	工作安排调整原因
屈伟	总法律顾问	被聘任	2022年1月24日	董事会聘任
李蒲林	副总裁兼财务负责人	被聘任	2022年6月27日	董事会聘任
胥小平	副总裁	被聘任	2022年6月27日	董事会聘任
胡逢才	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
张学权	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
胥小平	董事	被选举	2022年8月29日	被选举
彭奋涛	监事	被选举	2022年8月29日	被选举
李国华	职工监事	被选举	2022年9月1日	被选举

2021年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
闫兴	职工监事	离任	2021年3月25日	个人原因辞职
宋代辉	副总裁	离任	2021年5月13日	个人原因辞职
温济虹	副总经理	离任	2021年5月13日	工作安排调整原因
李经纬	监事会主席	离任	2021年6月2日	工作安排调整原因
王广军	董事长	离任	2021年9月3日	工作安排调整原因
李程	副总经理	离任	2021年9月6日	高管职务调整
刘艾璨子	董事会秘书	离任	2021年10月28日	个人原因辞职
李倩	职工监事	被选举	2021年3月25日	被选举
温济虹	监事、监事会主席	被选举	2021年6月2日	被选举
李程	总经理	被聘任	2021年9月6日	董事会聘任
王佳	董事长	被选举	2021年9月23日	被选举
李程	董事	被选举	2021年9月23日	被选举
袁卫亮	董事会秘书	被聘任	2021年10月28日	董事会聘任

2020年来利国际旗舰厅光电董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷自合	董事、常务副总经理	离任	2020年4月23日	工作调动原因
李奇英	副总经理	离任	2020年4月23日	退休
何勇	董事长	任期满离任	2020年5月7日	退休
刘艾璨子	副总经理	离任	2020年6月28日	高管职务调整
王森	董事、总裁	离任	2020年12月31日	个人原因辞职
戚思胤	董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
李程	董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
杨雷	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
付国章	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
蒋自安	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
梁华权	独立董事	任期满离任	2020年8月24日	任期满换届离任
王广军	董事长	被选举	2020年5月8日	被选举
欧阳小波	副总经理	被聘任	2020年6月28日	董事会聘任
王森	董事、总裁	被选举、被聘任	2020年8月24日	换届选举
程科	董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
黎锦坤	董事	被选举	2020年8月24日	被选举
陈钊	董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
饶品贵	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
万山	职工董事	被选举	2020年8月14日	被选举
李伯侨	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
汤勇	独立董事	被选举	2020年8月24日	换届选举
李经纬	监事会主席	被选举	2020年8月24日	换届选举
李国华	监事	被选举	2020年8月24日	换届选举
闫兴	职工监事	被选举	2020年8月14日	被选举
李程	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
王海军	副总裁	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
宋代辉	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
温济虹	副总裁	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
欧阳小波	副总裁	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任
刘艾璨子	董事会秘书	被聘任	2020年8月14日	董事会聘任
唐群力	财务总监	被聘任	2020年8月24日	董事会聘任

三、企业负责人薪酬

独立董事领取固定津贴，发放标准根据企业规模以及所处行业，参考同类上市公司水平确定；在公司领酬的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、专项奖励、任期激励收入五部分构成，收入水平与岗位履职情况、公司效益及经营目标紧密挂钩；监事以其在公司内所任职务领取报酬。

单位：万元

2023年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
雷自合	董事长	男	56	现任	14.84	是
胡逢才	董事	男	58	现任	-	是
张学权	董事	男	46	现任	-	是
胥小平	董事、副总裁	男	53	现任	106.96	否
汤勇	独立董事	男	61	现任	16	否
李伯侨	独立董事	男	65	现任	16	否
饶品贵	独立董事	男	48	现任	16	否
温济虹	监事会主席	男	58	现任	124.65	否
彭奋涛	监事	男	40	现任	-	是
李国华	职工监事	男	58	现任	73.15	否
李蒲林	副总裁、财务负责人	男	55	现任	107.75	否
袁卫亮	董事会秘书	男	38	现任	86.14	否
王佳	董事长	男	41	离任	131.71	是
万山	职工董事	男	54	离任	110.69	否
李程	董事、总裁	男	44	离任	139.98	否
欧阳小波	常务副总裁	男	44	离任	125.85	否
王海军	副总裁	男	55	离任	119.87	否
合计	--	--	--	--	1,189.59	--

单位：万元

2022年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2022年末任职状态	2022年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长	男	40	现任	114.07	否
李程	董事、总裁	男	43	现任	139.67	否
胡逢才	董事	男	57	现任	-	是
张学权	董事	男	45	现任	-	是
万山	职工董事	男	53	现任	122.34	否
胥小平	董事、副总裁	男	52	现任	38.65	否
汤勇	独立董事	男	60	现任	16	否
李伯侨	独立董事	男	64	现任	16	否
饶品贵	独立董事	男	47	现任	16	否
温济虹	监事会主席	男	56	现任	124.51	否
彭奋涛	监事	男	39	现任	-	是
李国华	职工监事	男	56	现任	76.72	否
欧阳小波	常务副总裁	男	43	现任	126.98	否
王海军	副总裁	男	54	现任	122.03	否
李蒲林	副总裁、财务负责人	男	54	现任	38.65	否
袁卫亮	董事会秘书	男	36	现任	73.77	否
唐群力	财务总监	男	50	离任	81.84	否
陈钊	董事	男	43	离任	-	是
程科	董事	男	48	离任	-	是
黎锦坤	董事	男	58	离任	-	是
李倩	职工监事	女	36	离任	34.91	否
合计	--	--	--	--	1142.14	--

单位：万元

2021年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2021年末任职状态	2021年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长	男	39	现任	26.8	否
李程	董事、总裁	男	42	现任	99.65	否
程科	董事	男	42	现任	-	是
黎锦坤	董事	男	57	现任	-	是
陈钊	董事	男	42	现任	-	是
万山	职工董事	男	52	现任	93.07	否
汤勇	独立董事	男	59	现任	12	否
李伯侨	独立董事	男	63	现任	12	否
饶品贵	独立董事	男	46	现任	12	否
温济虹	监事会主席	男	55	现任	92.3	否
李国华	监事	男	55	现任	67.84	否
李倩	监事	女	35	现任	29.93	否
唐群力	财务总监	男	49	现任	92.61	否
王海军	副总裁	男	53	现任	92.7	否
欧阳小波	常务副总裁	男	42	现任	93.95	否
袁卫亮	董事会秘书	男	35	现任	11.37	否
王广军	董事长	男	56	离任	86.08	否
李经纬	监事会主席	男	45	离任	-	否
闫兴	职工监事	男	54	离任	21.17	否
宋代辉	副总裁	男	55	离任	44.3	否
刘艾璨子	董事会秘书	女	35	离任	80.32	否
合计	--	--	--	--	968.09	--

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放，独立董事领取津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定，由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。

单位：万元

2020年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2020年末任职状态	2020年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王广军	董事长	男	55	现任	53.08	否
程科	董事	男	46	现任	-	是
黎锦坤	董事	男	56	现任	-	是
陈钊	董事	男	41	现任	-	是
万山	职工董事	男	51	现任	159.05	否
汤勇	职工董事	男	58	现任	4	否
李伯侨	独立董事	男	62	现任	4	否
饶品贵	独立董事	男	45	现任	4	否
李经纬	监事会主席	男	44	现任	-	否
李国华	监事	男	54	现任	228.74	否
闫兴	职工监事	男	53	现任	86.76	否
刘艾璨子	董事会秘书	女	34	现任	159.4	否
唐群力	财务总监	男	48	现任	167.79	否
李程	副总经理	男	41	现任	168.13	否
王海军	副总经理	男	52	现任	160.23	否
宋代辉	副总经理	男	54	现任	159.3	否
温济虹	副总经理	男	54	现任	146.62	否
何勇	董事长	男	60	离任	52.73	是
王森	董事、总经理	男	47	离任	184.02	否
戚思胤	董事	男	40	离任	-	是
雷自合	董事、常务副总经理	男	53	离任	118.56	是
杨雷	独立董事	男	59	离任	8	否
付国章	独立董事	男	52	离任	8	否
蒋自安	独立董事	男	55	离任	8	否
梁华权	独立董事	男	39	离任	8	否
李奇英	副总经理	女	55	离任	145.88	否
合计	--	--	--	--	2248.57	--

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事、监事的薪酬根据公司股东大会通过的标准发放，独立董事领取津贴；公司高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》确定，由公司董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。

单位：万元

2019年来利国际旗舰厅光电董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名	职务	性别	年龄	截至2019年末任职状态	2019年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何勇	董事长	男	59	现任	-	是
程科	董事	男	45	现任	-	是
戚思胤	董事	男	39	现任	-	是
王森	董事、总经理	男	46	现任	227.36	否
雷自合	董事、常务副总经理	男	52	现任	202.47	否
李程	董事、副总经理	男	40	现任	198.53	否
杨雷	独立董事	男	58	现任	12	否
付国章	独立董事	男	51	现任	12	否
蒋自安	独立董事	男	54	现任	12	否
梁华权	独立董事	男	38	现任	12	否
李经纬	监事会主席	男	43	现任	-	是
闫兴	职工监事	男	52	现任	79.05	否
李国华	监事	男	53	现任	190.83	否
刘艾璨子	董事会秘书、副总经理	女	33	现任	179.55	否
李奇英	副总经理	女	54	现任	170.83	否
唐群力	财务总监	男	47	现任	190.43	否
王海军	副总经理	男	51	现任	191.06	否
宋代辉	副总经理	男	53	现任	175.4	否
温济虹	副总经理	男	53	现任	57.86	否
贺湘华	董事	男	61	现任	-	是
黎锦坤	监事会主席	男	56	离任	-	是
合计	--	--	--	--	1911.37	--

四、财务状况和经营成果

2023年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
	2023年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,541,637,227.92	3,579,885,727.44	3,579,885,727.44	-1.07%	4,044,638,683.41	4,044,638,683.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,635,299.42	121,339,776.82	121,339,776.82	-29.43%	234,332,049.97	234,332,049.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,281,749.51	49,005,025.16	49,510,490.12	-12.58%	175,908,908.54	176,310,553.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	389,640,859.65	391,449,155.58	391,449,155.58	-0.46%	710,512,416.91	710,512,416.91
基本每股收益（元/股）	0.1385	0.1962	0.1962	-29.41%	0.3789	0.3789
稀释每股收益（元/股）	0.1385	0.1962	0.1962	-29.41%	0.3789	0.3789
加权平均净资产收益率	2.27%	3.05%	3.05%	-0.78%	6.11%	6.11%
	2023年末	2022年末		本年比上年增减	2021年末
	2023年末	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,526,413,104.58	6,579,814,806.63	6,579,871,818.40	-0.81%	6,558,324,456.33	6,558,324,456.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,803,493,247.72	3,753,497,564.55	3,753,497,564.55	1.33%	3,931,373,429.27	3,931,373,429.27

2022年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年
	2022年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,579,885,727.44	3,806,347,366.24	4,044,638,683.41	-11.49%	3,263,270,351.87	3,440,988,274.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,339,776.82	202,582,063.07	234,332,049.97	-48.22%	101,148,282.79	122,589,086.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,005,025.16	147,894,772.49	175,908,908.54	-72.14%	57,524,794.91	57,856,913.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,449,155.58	659,244,620.46	710,512,416.91	-44.91%	443,869,569.69	484,492,180.55
基本每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
稀释每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
加权平均净资产收益率	3.05%	5.53%	6.11%	-3.06%	2.80%	3.26%
	2022年末	2021年末		本年比上年增减	2020年末
	2022年末	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,579,814,806.63	6,277,345,574.30	6,558,324,456.33	0.33%	5,723,573,588.15	6,009,998,405.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,753,497,564.55	3,744,951,463.71	3,931,373,429.27	-4.52%	3,579,505,023.59	3,734,177,002.25

2021年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,806,347,366.24	3,263,270,351.87	16.64%	4,069,104,731.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,582,063.07	101,148,282.79	100.28%	407,804,642.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,894,772.49	57,524,794.91	157.10%	362,486,526.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	659,244,620.46	443,869,569.69	48.52%	682,122,840.73
基本每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
稀释每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
加权平均净资产收益率	5.53%	2.80%	2.73%	11.46%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	6,277,345,574.30	5,723,573,588.15	9.68%	6,632,452,147.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,744,951,463.71	3,579,505,023.59	4.62%	3,659,330,594.23

2020年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32	-19.80%	4,065,840,564.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,148,282.79	407,804,642.18	-75.20%	446,544,226.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,524,794.91	362,486,526.39	-84.13%	390,409,628.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%	556,227,977.75
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
稀释每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
加权平均净资产收益率	2.80%	11.46%	-8.66%	13.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82	-13.70%	6,224,926,622.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23	-2.18%	3,462,729,460.63

2019年度来利国际旗舰厅光电主要财务状况和经营成果
	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年
	2019年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,069,104,731.32	3,626,799,937.52	4,065,840,564.25	0.08%	3,472,602,396.63	3,998,906,091.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,804,642.18	445,534,633.5	446,544,226.49	-8.68%	359,133,943.32	359,753,766.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	362,486,526.39	390,409,628.33	390,409,628.33	-7.15%	322,273,369.35	322,273,369.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	682,122,840.73	551,850,570.24	556,227,977.75	22.63%	637,899,108.71	635,015,128.80
基本每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
稀释每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
加权平均净资产收益率	11.46%	13.53%	13.52%	-2.06%	11.90%	11.88%
	2019年末	2018年末		本年比上年增减	2017年末
	2019年末	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,632,452,147.82	6,108,337,484.60	6,224,926,622.03	6.55%	6,270,168,168.38	6,429,602,416.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,659,330,594.23	3,451,880,937.53	3,462,729,460.63	5.68%	3,158,571,910.39	3,168,410,840.51

五、重大改革重组

来利国际旗舰厅光电重大改革重组

佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“来利国际旗舰厅光电”）是由佛山市来利国际旗舰厅光电科技有限公司（以下简称“来利国际旗舰厅公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

来利国际旗舰厅公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日，根据广东正通集团有限公司（本公司转制前的控股公司）“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制方案的批复》，同意将佛山市光电器材公司改组为来利国际旗舰厅公司，于2002年12月4日领取佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。来利国际旗舰厅公司原注册资本为人民币1,500万元，其中广东正通集团有限公司（国有股）出资450万元，占注册资本的30％，来利国际旗舰厅公司工会委员会出资675万元，占注册资本的45％，王垚浩等9名自然人股东出资共计375万元，占注册资本的25％。

2003年3月20日，来利国际旗舰厅公司年度股东会通过了《佛山市来利国际旗舰厅光电科技有限公司2003年增资扩股方案》，决议增资人民币500万元，其中来利国际旗舰厅公司工会委员会认缴330.50万元，王垚浩等9位自然人股东共认缴169.50万元，本次增资完成后，来利国际旗舰厅公司的注册资本增加至人民币2,000万元，其中国有股权比例变更为22.5%。

2004年9月30日，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市来利国际旗舰厅光电科技有限公司国有股退出方案的批复》的批准，广东正通集团有限公司将其持有的来利国际旗舰厅公司22.5%的国有股权转让给来利国际旗舰厅公司工会委员会及其他自然人股东。

2005年3月30日，来利国际旗舰厅公司2005年度股东会通过《佛山市来利国际旗舰厅光电科技有限公司2005年增资扩股方案》，决议增资人民币1,000万元，其中以资本公积金转增400万元，另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后，来利国际旗舰厅公司的注册资本增加至人民币3,000万元。

2006年12月11日，来利国际旗舰厅公司召开股东会，大会审议通过《公司增资扩股方案》，决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后，来利国际旗舰厅公司工会委员会持有股权2,619.99万元，占注册资本的65.50%，广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元，占注册资本的3%，王垚浩等其他自然人持有股权1,260.01万元，占注册资本的31.50%。

2007年3月1日，来利国际旗舰厅公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市来利国际旗舰厅光电科技有限公司职工持股清理整顿方案》，并授权董事会负责方案的具体实施。2007年6月股权转让完成后，来利国际旗舰厅公司的股权结构为：佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元，占注册资本的18.85%；广州诚信创业投资有限公司持有股权294万元，占注册资本的7.35%；佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元，占注册资本的4.30%；王垚浩等自然人合计持有股权2,779.81万元，占注册资本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩等自然人作为发起人，以发起设立的方式将来利国际旗舰厅公司整体变更为佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司，并于2007年8月3日办理了工商变更登记，公司变更后的《企业法人营业执照》注册号为440600000000669；注册资本为人民币16,000万元。

2009年11月28日，根据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程（草案）的规定，本公司申请增加注册资本人民币5,500万元，变更后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于核准佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002449。新增注册资本以公开发行普通股股票5,500万股的方式募集，股票发行后总股本数为21,500万股，实收股本业经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。

根据“2011年年度利润分配预案”和2012年3月26日“第二届董事会第十三次会议决议”、2012年4月18日“2011年年度股东大会决议”及修改后的章程，用资本公积以2011年年末股本21,500万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计21,500万股，本次转增股本实施后，公司总股本由21,500万股增至43,000万股。本次新增注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具国浩验字【2012】810A111号验资报告。

根据公司2014年9月28日第三届董事会第七次会议与公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于核准佛山市来利国际旗舰厅光电股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号来利国际旗舰厅光电定向增发集合资产管理计划定向发行人民币普通股A股45,751,669股；发行完成后，公司总股本为475,751,669股。本次非公开发行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所上市。此时，广东省广晟资产经营有限公司通过直接及间接方式持有公司20.16%股权，公司的控股股东及实际控制人变更为广东省广晟资产经营有限公司。

2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》后，以2017年年末总股本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计分配142,725,500股，转增后公司股本增加至618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-025，日期：2018年5月5日。

2022年2月24日，公司收到佛山电器照明股份有限公司发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人广东省广晟资本投资有限公司合计持有的公司52,051,945股股份完成交割，过户登记至佛山照明名下。此前，佛山照明通过二级市场买入公司0.16%股权，通过受让广东省电子信息产业集团有限公司持有的佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权，间接持有公司12.9%股权。至此，佛山照明通过直接或间接方式合计持有公司21.48%股权，公司控股股东变更为佛山电器照明股份有限公司。本次股权转让系公司控股股东、实际控制人与其一致行动人之间的股权转让，未导致公司实际控制权发生变更，公司实际控制人仍为广东省广晟控股集团有限公司。

六、产权转让和增资

2023年来利国际旗舰厅光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况

无

2022年来利国际旗舰厅光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大投资情况
被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（万元）	持股比例	合作方	产品类型	披露日期（如有）	披露索引
广东风华芯电科技股份有限公司	生产：电子元器件、集成电路产品及其配件；销售：电子产品及通讯设备，电子元器件、集成电路产品及其配套件等	收购	26,881.93	99.87695%	-	股权	2022年8月13日	巨潮资讯网《关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	26,881.93	--	--	--	--	--

2021年来利国际旗舰厅光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大资产出售情况
交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	资产出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	披露日期	披露索引
海盐滨海工业建设有限公司	亚威朗科技抵押资产	2021年3月12日	8,700	公开拍卖	否	是	2021年3月16日	巨潮资讯网《关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告》（公告编号：2021-010）
合计	--	--	8,700	--	--	--	--	--

2020年来利国际旗舰厅光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况
重大投资情况
被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	合作方	产品类型	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山皓徕特光电有限公司	研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料等	新设	16,030,000.00	49.00%	佛山电器照明股份有限公司	股权	2021年5月29日	巨潮资讯网《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》
合计	--	--	16,030,000.00	--	--	--	--	--

产权转让情况
交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	股权出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的股权是否已全部过户	披露日期	披露索引
新野县金茂标准化厂房投资有限公司	新野来利国际旗舰厅	2019年3月13日	1,570	公开挂牌转让	否	是	2019年3月15日	巨潮资讯网《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2019-016）

来利国际旗舰厅